Członkowie Zarządu

ENEA Centrum Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg

rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego Ewa Nowaczyk

ENEA Centrum Sp. z o.o. Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań

KRS 0000477231, NIP 777-00-02-843, REGON 630770227

Poznań, 22 marca 2023 r.

5

6

7

8

9

10

ENEA S.A. („ENEA”, „Spółka”) działając pod nazwą Energetyka Poznańska S.A. została wpisana 21 maja 2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod numerem KRS 0000012483.

Na 31 grudnia 2022 r. struktura akcjonariuszy ENEA S.A. przedstawiała się następująco:

Na 31 grudnia 2022 r. podmiotem kontrolującym Spółkę był Skarb Państwa będący stroną kontrolującą najwyższego szczebla.

Na 31 grudnia 2022 r. statutowy kapitał zakładowy ENEA S.A. zarejestrowany w KRS był równy 529 731 tys. zł (676 306 tys. zł po przekształceniu na MSSF UE z uwzględnieniem hiperinflacji i innych korekt) i dzielił się na 529 731 093 akcje.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Działalność prowadzona jest na podstawie odpowiednich koncesji przyznawanych Spółce.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje rok zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz zawiera dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

11

Na 31 grudnia 2022 r. Grupa Kapitałowa ENEA składała się z jednostki dominującej ENEA S.A., 30 spółek zależnych, w tym 9 spółek pośrednio zależnych, 1 spółki współkontrolowanej oraz 4 spółek stowarzyszonych.

Głównym przedmiotem działalności ENEA S.A. jest obrót energią elektryczną.

12

1 – spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

13

3 – spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce ENEA Operator Sp. z o.o.

4 – spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce ENEA Nowa Energia Sp. z o.o.

5 – 30 marca 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Uchwała weszła w życie 1 kwietnia 2015 r. 5 listopada 2015 r. został złożony wniosek do KRS o wykreślenie spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego trwają czynności proceduralne związane z wykreśleniem podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

6 – 28 lutego 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENEA Innowacje Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 5 000 tys. zł to jest z kwoty 30 860 tys. zł do kwoty 35 860 tys. zł, poprzez utworzenie 50 000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały objęte przez ENEA S.A. i pokryte w całości wkładem pieniężnym. 8 sierpnia 2022 podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS.

7 – 30 marca 2022 r. ENEA S.A. złożyła żądanie wykonania realizacji opcji call oraz dokonała przelewu za obejmowane 187 500 akcji Polimex – Mostostal S.A . 1 kwietnia 2022 r. zarejestrowano zwiększenie kapitału zakładowego spółki Polimex – Mostostal S.A. o kwotę 1 500 tys. zł, tj. z kwoty 475 738 tys. zł do kwoty 477 238 tys. zł dopuszczając do obrotu 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2 zł każda. W czerwcu 2022 r. sfinalizowano sprzedaż 195 118 akcji Polimex – Mostostal S.A., które posiadała ENEA S.A. w kapitale zakładowym spółki, zmniejszając dotychczasowy udział ENEA S.A. z 16,48% w kapitale zakładowym do 16,39%. W lipcu 2022 r. Spółka sprzedała 117 382 akcji Polimex – Mostostal S.A., które posiadała w kapitale zakładowym spółki, zmniejszając dotychczasowy udział w kapitale zakładowym do 16,31%. 14 lipca 2022 r. zarejestrowano zwiększenie kapitału zakładowego spółki Polimex – Mostostal S.A. o kwotę 1 000 tys. zł, tj. z kwoty 477 238 tys. zł do kwoty 478 238 tys. zł dopuszczając do obrotu 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2 zł każda. 21 października 2022 r. nastąpiła rejestracja w KDPW i dopuszczenie do obrotu przez GPW 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2 zł każda oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 1 500 tys. zł, tj. z kwoty 478 238 tys. zł do kwoty 479 738 tys. zł. Na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego ENEA S.A. posiada 16,26 % udziału w kapitale zakładowym spółki.

8 – 16 marca 2022 r. ENEA S.A. zawiązała spółkę ENEA ELKOGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy spółki wynosi 19 000 tys. zł i dzieli się na 190 000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. ENEA S.A. objęła w spółce 100% udziałów.

9 – 30 marca 2022 r. ENEA S.A. zawiązała spółkę ENEA Power&Gas Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 200 tys. zł i dzieli się na 32 000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. ENEA S.A. objęła w spółce 100% udziałów.

10 – 14 grudnia 2021 r. ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia 100 udziałów spółki SUN ENERGY 7 Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5 tys. zł stanowiących 100% udziału w jej kapitale zakładowym za łączną cenę 2 921 tys. zł. 14 grudnia 2021 r. ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. zawarła również umowę nabycia 100 udziałów spółki GPK energia Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5 tys. zł stanowiących 100% udziału w jej kapitale zakładowym za łączną cenę 487 tys. zł. 3 marca 2022 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym został ogłoszony Plan połączenia spółki ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółkami celowymi SUN ENERGY 7 Sp. z o. o. oraz GPK energia Sp. z o. o. (spółki przejmowane). 20 maja 2022 r. nastąpiła rejestracja w KRS połączenia spółek SUN ENERGY 7 Sp. z o.o. oraz GKP energia Sp. z o.o. z ENEA Nowa Energia Sp. z o.o.

11 – w okresie od 27 kwietnia 2022 r. do 7 czerwca 2022 r. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. zbyła, poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, łącznie 486 645 akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance, tj. wszystkie posiadane przez ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. akcje tej spółki.

12 – 3 sierpnia 2022 r. ENEA S.A. i PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zawarły umowę, na mocy której ENEA S.A. nabyła po 33,8% udziałów w spółkach celowych (Elektrownia Wiatrowa Baltica-4 Sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica- 5 Sp. z o.o., Elektrownia Wiatrowa Baltica-6 Sp. z o.o.) mających zajmować się budową i rozwojem morskich elektrowni wiatrowych w 3 lokalizacjach Morza Bałtyckiego.

13 – 25 sierpnia 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółek ENEA Ciepło Sp. z o.o. i ENEA Ciepło Serwis Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, spółką przejmującą jest ENEA Ciepło Sp. z o.o. 3 października 2022 r. nastąpiła rejestracja w KRS połączenia spółek.

14 – 25 października 2022 r. ENEA S.A. zbyła na rzecz Skarbu Państwa wszystkie posiadane akcje Polskiej Grupy Górniczej S.A., tj. 3 000 000 akcji zwykłych imiennych PGG S.A. stanowiących 7,66% kapitału zakładowego.

15 – 17 listopada 2022 r. ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. oraz ENEA Innowacje Sp. z o.o. zawiązały spółkę ENEBIOGAZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tys. zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. objęła w spółce 99 udziałów, a ENEA Innowacje Sp. z o.o. objęła w spółce 1 udział.

16 – 17 listopada 2022 r. ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. oraz ENEA Innowacje Sp. z o.o. zawiązały spółkę ENEBIOGAZ 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tys. zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. objęła w spółce 99 udziałów, a ENEA Innowacje Sp. z o.o. objęła w spółce 1 udział.

14

18 – 30 listopada 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENEA Innowacje Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2 850 tys. zł to jest z kwoty 35 860 tys. zł do kwoty 38 710 tys. zł, poprzez utworzenie 28 500 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały objęte przez ENEA S.A. i pokryte w całości wkładem pieniężnym. 10 stycznia 2023 r. podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS.

19 – w grudniu 2022 r. zawiązane zostały spółki EN102 Sp. z o.o., EN 103 Sp. z o.o., EN201 Sp. z o.o. oraz EN203 Sp. z o.o. Na 31 grudnia 2022 r. kapitał spółek nie został opłacony.

8 kwietnia 2022 r. wpłynęła rezygnacja Pana Pawła Szczeszka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ENEA S.A. z upływem dnia 10 kwietnia 2022 r.

8 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powierzyć wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Panu Rafałowi Mucha - Członkowi Zarządu ds. Finansowych, począwszy od 11 kwietnia 2022 r. do czasu powołania Prezesa Zarządu, nie dłużej jednak niż na okres kadencji rozpoczętej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, przy jednoczesnym wykonywaniu dotychczasowych obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych.

20 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 25 kwietnia 2022 r. Pana Pawła Majewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A. na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r.

14 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w przedmiocie powołania na nową wspólną kadencję, z dniem następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 r., tj. od dnia 25 czerwca 2022 r. następujących Członków Zarządu:

- Pana Pawła Majewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A.,

- Pana Tomasza Siwaka na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych,

- Pana Rafała Muchę na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych,

- Pana Dariusza Szymczaka na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych,

- Pana Marcina Pawlickiego na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Operacyjnych,

- Pana Lecha Żaka na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Strategii i Rozwoju.

19 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania z tym samym dniem Pana Tomasza Siwaka, Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych ze składu Zarządu Spółki.

15

10 marca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. X kadencji powołany został Pan Radosław Kwaśnicki.

24 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. XI wspólnej kadencji, ze skutkiem od dnia 25 czerwca 2022 r. następujące osoby:

- Pana Mariusza Damasiewicza,

- Pana Mariusza Pliszka,

- Pana Mariusza Romańczuk,

- Pana Rafała Włodarskiego, któremu jednocześnie powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

- Pana Pawła Koroblowskiego,

- Pana Tomasza Lisa,

- Pana Radosława Kwaśnickiego,

- Panią Dorotę Szymanek,

- Pana Romana Stryjskiego.

6 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ENEA S.A. na okres XI wspólnej kadencji w osobie Pana Romana Stryjskiego.

6 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej ENEA S.A. na okres XI wspólnej kadencji w osobie Pana Mariusza Pliszki.

11 lipca 2022 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Doroty Szymanek z zasiadania w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. z dniem 11 lipca 2022 r.