Oświadczenie Zarządu Netia S.A.
Zgodnie
z
wymogami
Rozporządzenia
Ministra
Finansów
z
dnia
29
marca
2018
r.
w
sprawie
informacji
bieżących
i
okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Netii S.A. niniejszym oświadcza, że:
1)
zgodnie
z
jego
najlepszą
wiedzą,
roczne
sprawozdanie
finansowe
Netii
S.A.
i
dane
porównywalne
zostały
sporządzone
zgodnie
z
Międzynarodowymi
Standardami
Sprawozdawczości
Finansowej
zatwierdzonymi
przez
Unię
Europejską,
wydanymi
i obowiązującymi
na
dzień
sporządzenia
niniejszych
sprawozdań
finansowych
oraz
odzwierciedlają
w
sposób
prawdziwy,
rzetelny
i
jasny
sytuację
majątkową
i
finansową
oraz
wynik
finansowy
Netii.
Sprawozdanie
z
działalności
Emitenta
zawiera
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
2)
zgodnie
z
jego
najlepszą
wiedzą,
roczne
skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
Grupy
Kapitałowej
Netia
S.A.
(„Grupa
Netia”)
i
dane
porównywalne
zostały
sporządzone
zgodnie
z
Międzynarodowymi
Standardami
Sprawozdawczości
Finansowej
zatwierdzonymi
przez
Unię
Europejską,
wydanymi
i
obowiązującymi
na
dzień
sporządzenia
niniejszych
sprawozdań
finansowych
oraz
odzwierciedlają
w sposób
prawdziwy,
rzetelny
i
jasny
sytuację
majątkową
i
finansową
oraz
wynik
finansowy
Grupy
Netia.
Sprawozdanie
z
działalności
Grupy
Netia
zawiera
prawdziwy
obraz
rozwoju
i
osiągnięć
oraz
sytuacji
Grupy
Netia,
w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, Zarząd
niniejszym oświadcza, iż:
1)
Ernst
&
Young
Audyt
Polska
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
sp.
k.
z
siedzibą
w
Warszawie,
podmiot
uprawniony
do
badania
sprawozdań
finansowych
dokonujący
badania
rocznego
sprawozdania
finansowego
Netia
S.A.
oraz
rocznego
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
Grupy
Kapitałowej
Netia
S.A.
został
wybrany
zgodnie
z przepisami
prawa,
w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
2)
firma
audytorska
oraz
członkowie
zespołu
wykonującego
badanie,
spełniali
warunki
do
sporządzenia
bezstronnego
i niezależnego
sprawozdania
z
badania
rocznego
jednostkowego
sprawozdania
finansowego
Netia
S.A.
oraz
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
Grupy
Kapitałowej
Netia
S.A.
za
rok
obrotowy
kończący
się
w
dniu
31
grudnia
2020 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
3)
w
Grupie
Kapitałowej
Netia
S.A.
są
przestrzegane
obowiązujące
przepisy
związane
z
rotacją
firmy
audytorskiej
i
kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
4)
Netia
S.A.
posiada
politykę
w
zakresie
wyboru
firmy
audytorskiej
oraz
politykę
w
zakresie
świadczenia
na
rzecz
Netia
S.A.
przez
firmę
audytorską,
podmiot
powiązany
z
firmą
audytorską
lub
członka
jego
sieci
dodatkowych
usług
niebędących
badaniem,
w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
_________________________
_________________________
Andrzej Abramczuk
Krzysztof Adaszewski
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
Członek Zarządu,
Dyrektor Finansowy
_________________________
_________________________
Grzegorz Bartler
Tomasz Dakowski
Członek Zarządu,
Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Techniki
Dyrektor Generalny ds. B2C
________________________
Aster Papazyan
Członek Zarządu,
Dyrektor Generalny ds. B2B
Cezary Chałupa
Tomasz Szopa
Warszawa, dnia 18 marca 2021 r.