Oświadczenie
Rady
Nadzorczej
Netia
S.A.
dotyczące
powołania,
składu
i
funkcjonowania
Komitetu
Audytu
w
roku
obrotowym
zakończonym
w
dniu
31
grudnia
2020
roku,
oceny
sprawozdania
Zarządu
z
działalności
Netia
S.A.
oraz
skonsolidowanego
sprawozdania
z
działalności
Grupy
Kapitałowej
Netia
S.A.
za
rok
obrotowy
zakończony
w
dniu
31
grudnia
2020
r.,
sprawozdania
finansowego
Netia
S.A.
oraz
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
Grupy
Kapitałowej
Netia
S.A.
za
rok
obrotowy
zakończony
w
dniu
31
grudnia
2020
r.,
dokonania
wyboru
firmy
audytorskiej
przeprowadzającej
badanie
rocznego
jednostkowego
oraz
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
za
rok
obrotowy
kończący
się
w
dniu
31
grudnia
2020
r.
zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej
I.
Oświadczenie
dotyczące
powołania,
składu
i
funkcjonowania
Komitetu
Audytu
w
roku
obrotowym
zakończonym
w dniu 31 grudnia 2020 r.
Rada Nadzorcza
niniejszym oświadcza, iż:
1)
w
Netia
S.A.
są
przestrzegane
przepisy
dotyczące
powołania,
składu
i
funkcjonowania
komitetu
audytu,
w
tym
dotyczące
spełnienia
przez
jego
członków
kryteriów
niezależności
oraz
wymagań
odnośnie
do
posiadania
wiedzy
i
umiejętności
z
zakresu
branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2)
w
roku
obrotowym
zakończonym
w
dniu
31
grudnia
2020
roku
Komitet
Audytu
Netia
S.A,
wykonywał
zadania
komitetu
audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach.
II.
Ocena
sprawozdania
Zarządu
z
działalności
Netia
S.A.
oraz
skonsolidowanego
sprawozdania
z
działalności
Grupy
Netia
S.A.,
sprawozdania
finansowego
Netia
S.A.,
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
Grupy
Kapitałowej
Netia S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
Na
podstawie
§
71
ust.
1
pkt
12)
Rozporządzenia
Ministra
Finansów
z
dnia
29
marca
2018
r.
w
sprawie
informacji
bieżących
i
okresowych
przekazywanych
przez
emitentów
papierów
wartościowych
oraz
warunków
uznawania
za
równoważne
informacji
wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20):
1.
Rada
Nadzorcza
niniejszym
ocenia,
iż
sprawozdanie
z
działalności
Netia
S.A.
oraz
sprawozdanie
finansowe
Netia
S.A.
za
rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2.
Rada
Nadzorcza
dokonała
pozytywnej
oceny
jednostkowego
sprawozdania
z
działalności
i
sprawozdania
finansowego
Netia
S.A za rok obrotowy zakończony
31 grud
nia 2020 roku na podstawie analizy:
1)
treści
sprawozdania
z
działalności
Netia
S.A.
oraz
sprawozdania
finansowego
Netia
S.A.
za
rok
obrotowy
zakończony
w
dniu
31 grudnia 2020 r.
, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
2)
sprawozdania
z
badania
jednostkowego
sprawozdania
finansowego
Netia
S.A.,
przygotowanego
przez
Ernst
&
Young
Audyt
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
3)
informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce.
Na
podstawie
§
70
ust.
1
pkt
14)
Rozporządzenia
Ministra
Finansów
z
dnia
29
marca
2018
r.
w
sprawie
informacji
bieżących
i
okresowych
przekazywanych
przez
emitentów
papierów
wartościowych
oraz
warunków
uznawania
za
równoważne
informacji
wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20):
1.
Rada
Nadzorcza
niniejszym
ocenia,
iż
sprawozdanie
z
działalności
Netia
Grupy
Kapitałowej
S.A.
oraz
skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
Netia
S.A.
za
rok
obrotowy
zakończony
w
dniu
31
grudnia
2020
r.
są
zgodne
z
księgami,
dokumentami
oraz ze stanem faktycznym.
2.
Rada
Nadzorcza
dokonała
pozytywnej
oceny
sprawozdania
z
działalności
Grupy
Kapitałowej
Netia
S.A.
i
skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Netia S.A za rok obrotowy zakończony
31 grud
nia 2020 roku na podstawie analizy:
1)
treści
sprawozdania
z
działalności
Grupy
Kapitałowej
Netia
S.A.
oraz
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
Netia
S.A.
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
2)
sprawozdania
z
badania
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
Netia
S.A.,
przygotowanego
przez
Ernst
&
Young
Audyt
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
3)
informacji
Komitetu
Audytu
o
przebiegu
i
wynikach
badania
rzetelności
sprawozdawczości
finansowej
w
Grupie
Kapitałowej
Netia S.A.
III.
Oświadczenie
Rady
Nadzorczej
Netia
S.A.
o
dokonaniu
wyboru
firmy
audytorskiej
przeprowadzającej
badanie
rocznego
jednostkowego
oraz
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
za
rok
obrotowy
kończący
się
w
dniu
31 grudnia 2020 r. zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej
Na
podstawie
§
71
ust.
1
pkt
12)
Rozporządzenia
Ministra
Finansów
z
dnia
29
marca
2018
r.
w
sprawie
informacji
bieżących
i
okresowych
przekazywanych
przez
emitentów
papierów
wartościowych
oraz
warunków
uznawania
za
równoważne
informacji
wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20):
Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, iż:
1)
firma
audytorska,
to
jest
Ernst
&
Young
Audyt
Polska
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Sp.K.
z
siedzibą
w
Warszawie,
oraz
członkowie
zespołu
wykonującego
badanie,
spełniali
warunki
do
sporządzenia
bezstronnego
i
niezależnego
sprawozdania
z
badania
rocznego
jednostkowego
sprawozdania
finansowego
Netia
S.A.
oraz
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
Grupy
Kapitałowej
Netia
S.A.
za
rok
obrotowy
kończący
się
w
dniu
31
grudnia
2020
r.,
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
2)
w
Grupie
Kapitałowej
Netia
S.A.
są
przestrzegane
obowiązujące
przepisy
związane
z
rotacją
firmy
audytorskiej
i
kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;