109 | Grupa Kapitałowa Amica | RAPORT ROCZNY
Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
[w mln zł]
(sporządzone zgodnie zwymogiem § 70 ust. 1 pkt 14) i§ 71 ust. 1 pkt
12) Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 marca 2018 r. wsprawie
informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim)
Rada Nadzorcza Amica S.A., zgodnie zart. 382 § 3 Kodeksu spółek
handlowych, działając woparciu otreść § 70 ust. 1 pkt 14) i§ 71 ust.
1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 marca 2018 r.
wsprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim oraz Statutu Spółki dokonała oceny:
1.
skonsolidowanego sprawozdania nansowego Grupy Kapitałowej
„Amica S.A.” za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku (skonsolido-
wane sprawozdanie nansowe),
2.
sprawozdania nansowego „Amica S.A.” za rok zakończony 31 grud-
nia 2023 roku (jednostkowe sprawozdanie nansowe),
3.
sprawozdania Zarządu zdziałalności Grupy Kapitałowej Amica S.A.
za 2023 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu
zdziałalności Amica S.A. (Sprawozdanie Zarządu z działalności
oraz ze zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Amica za
rok 2023).
Badanie sprawozdań nansowych zostało przeprowadzone przez rmę
audytorską PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Audyt spółka komandytowa zsiedzibą iadresem
w Warszawie, wybraną przez Radę Nadzorczą „Amica S.A.” do
przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania nansowego
iskonsolidowanego sprawozdania nansowego.
Niezależny biegły rewident przedstawił sprawozdania:
•
wodniesieniu do jednostkowego sprawozdania nansowego, stwier-
dzając, że przedstawia rzetelny ijasny obraz sytuacji majątkowej
inansowej „Amica S.A.” na dzień
31 grudnia 2023 roku oraz że zo-
stało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie zprzepisami
rozdziału 2 Ustawy orachunkowości, atakże, że jest zgodne, we
wszystkich istotnych aspektach, wformie itreści zobowiązującymi
przepisami prawa oraz Statutem Spółki,
•
wodniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania nansowego,
stwierdzając, że przedstawia rzetelny ijasny obraz skonsolidowanej
sytuacji majątkowej inansowej Grupy Kapitałowej Amica S.A. na
dzień 31 grudnia 2023 roku oraz że jest zgodne, we wszystkich istot-
nych aspektach, wformie itreści zobowiązującymi Grupę
Kapitałową
Amica S.A. przepisami prawa oraz Statutem Spółki.
Dodatkowo biegły rewident stwierdził, na podstawie procedur wykonanych
w trakcie badania sprawozdań
finansowych, że sprawozdanie
zdziałalności, we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone
zgodnie zmającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne
z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym
sprawozdaniu nansowym.
Na podstawie oceny analizy sprawozdań przedstawionej przez Zarząd
Spółki, analizy treści zawartych wwyżej wymienionych sprawozdaniach
niezależnego biegłego rewidenta oraz rekomendacji przedstawionej 28
marca 2024 roku przez Komitet Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie
rozpatrzyła przedstawione sprawozdania nansowe.
Ponadto dokonując oceny Rada Nadzorcza:
1.
zapoznała się
ianalizowała sprawozdanie nansowe obejmujące:
1) rachunek zysków istrat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2023 roku,
2) sprawozdanie zcałkowitych dochodów za rok 2023,
3)
sprawozdanie zsytuacji nansowej sporządzone na 31 grudnia
2023 roku,
4) sprawozdanie ze zmian wkapitale własnym za rok zakończony
31 grudnia 2023 roku,
5)
sprawozdanie zprzepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2023 roku,
6) noty do sprawozdania nansowego.
2. zapoznała się
ianalizowała skonsolidowane sprawozdania nan-
sowe obejmujące:
1) skonsolidowany rachunek zysków istrat za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2023 roku,
2) skonsolidowane sprawozdanie zcałkowitych dochodów za rok
2023,
3)
skonsolidowane sprawozdanie zsytuacji nansowej sporządzone
na 31 grudnia 2023 roku,
4)
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian wkapitale własnym za
rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
5)
skonsolidowane sprawozdanie zprzepływów pieniężnych za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
6) noty do skonsolidowanego sprawozdania nansowego.
3. zapoznała się
ianalizowała sprawozdanie Zarządu zdziałalności
obejmujące oświadczenie na temat informacji nienansowych
(Sprawozdanie Zarządu wraz informacjami nienansowymi Grupy
Kapitałowej Amica za rok 2023).
Sprawozdania nansowe zostały sporządzone wustalonym przepisami
terminie, zgodnie zMiędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, atakże przyjętymi
zasadami rachunkowości.
Rada Nadzorcza oceniła, że sprawozdanie Zarządu zdziałalności we
wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym wart.
49 iart. 55 ust. 1a Ustawy orachunkowości oraz wrozporządzeniu
Ministra Finansów z29 marca 2018 roku wsprawie informacji bieżących
iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim.
Rada Nadzorcza na podstawie powyższego oceniła również, że
skonsolidowane sprawozdanie nansowe, sprawozdanie nansowe oraz
sprawozdanie Zarządu zdziałalności (Sprawozdanie Zarządu z działalności
oraz ze zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Amica za rok 2023)
są zgodne zksięgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.
Oświadczenia Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”